SEB anar sanktionsbrott kopplat till Ryssland

Drygt 60 miljoner kronor har förts över till ett konto i Sverige från Olga Pavlova, tidigare vice ordförande i statskontrollerade Gazprom. Enligt Ekot misstänker SEB att bankens konton kan ha använts för att kringgå sanktionerna mot Ryssland och har sagt upp två ryska medborgare bosatta i Stockholm som kunder.¹

Överföringarna inleddes efter att sanktionerna skärpts och Pavlova förlorat sitt schweiziska konto med över sex miljoner euro. SEB stoppade först försök att föra pengarna direkt till henne och därefter två försök via en släkting – men en tredje transaktion gick igenom innan pengarna frystes.

En förundersökning om näringspenningtvätt lades ner. Pengarna fördes vidare till Schweiz. I höstas stoppade SEB nya överföringsförsök via banker i Armenien och avslutade kundrelationen. De berörda nekar till brott och har stämt banken.